BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.

 

2.      Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok /druk nr 473, 473/1, 473B/.

 3.      Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku /druk nr 474, 474A/

4.      Sprawy różne.

  

Przebieg posiedzenia:

  

              Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan
Piotr Grabani - Przewodniczący Komisji.

 

                   Następnie Komisja 9 głosami za  przyjęła porządek jak wyżej.

 

Ad. 1

                    Przewodniczący   poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do protokołu nr 37/08  i przyjęli go 9 głosami za.

  Ad. 2 

            Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok zgodnie z drukami  nr 473, 473/1, 473B przedstawił  Pan Prezydent Jerzy Brzeziński.

 

Poinformował, że proponowane zmiany budżetu miasta na 2008 rok polegają na:

 1.    Zwiększeniu planowanych dochodów i  wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta  na 2008 rok o kwotę 220.820  złotych.

2.    Przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok  na kwotę 243.510 złotych.

 

Proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2008 r. o kwotę  220.820 zł w tym:

 

1. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2007 r.) o kwotę 220.820 zł z  niezrealizowanych wydatków na  zadaniu „Opracowanie projektu bulwarów nadnarwiańskich ” z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na zadanie „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią  (dokumentacja i wykup gruntów)” w budżecie 2008 r.

 Strona wydatkowa budżetu  zwiększa się w  dz.630, rozdz.63003 § 6050 o kwotę 220.820 zł na zadaniu „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią  (dokumentacja i wykup gruntów)”.

Proponuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę 243.510  złotych.        

                  

Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne  w Urzędzie Miejskim w  dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące § 6050 o kwotę 163.763  zł z zadania ”Projekt Hali sportowej dla LO Nr II ” ( zadanie nie będzie realizowane w 2008 r.) z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych.

 2. Zmniejsza się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim w  dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 o kwotę 25.000 zł z tytułu oszczędności na odsetkach od planowanych na 2008r kredytów, które zostaną zaciągnięte w końcówce 2008r i w kwotach niższych niż zakładano w pierwotnym planie z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na utrzymanie stadionu.

Strona wydatkowa budżetu z tego tytułu zwiększa się w MPGKiM w dz.926, rozdz.92695 § 4300 o kwotę 25.000 zł z  przeznaczeniem na utrzymanie stadionu.

 

3. W związku z rozliczeniem dotacji dla  placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu § 2540  w dziale 801 – Oświata i wychowanie  o kwotę   44.755 złotych.

 

4.Zmniejsza się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim w  dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 4.682 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym samym dziale i rozdziale.

 

5.Przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w dziale 926 – kultura fizyczna i sport , rozdz.92695 – pozostała działalność zmniejszając dotację celową dla stowarzyszeń § 2820 o kwotę 5.310 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 w celu opłacenia faktur za usługi.

 

        Autopoprawką natomiast dokonuje się następujących zmian:

 

1.Zmniejsza się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim w  dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 o kwotę 6.179 zł z tytułu oszczędności na odsetkach od planowanych na 2008r kredytów, które zostaną zaciągnięte w końcówce 2008r i w kwotach niższych niż zakładano w pierwotnym planie z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie zakupu systemu monitoringu do autobusów miejskich.

 

Strona wydatkowa budżetu z tego tytułu zwiększa się w MPK w dz.600, rozdz.60004

 § 6210 o kwotę 6.179 zł z  przeznaczeniem na podatek WAT od umowy na monitoring w autobusach miejskich.2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80130 z istniejącej w budżecie :„Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych”

zmienia się nazwę na: „Opracowanie dokumentacji na budowę boiska przy Zespole Szkół Weterynaryjnych”.

 

            Członkowie Komisji nie zgłosili   uwag do proponowanych zmian w budżecie i  zaopiniowali je pozytywnie 7 głosami za, przy 1 wstrzymującym.

  

Ad. 3

 Prezydent     przedstawiając wniosek w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem 2008 roku poinformował, że wyjaśnił są to wydatki na łączną kwotę 12.953.147 złotych  z tego:wydatki bieżące          na kwotę            768.276  zł

wydatki inwestycyjne na kwotę       12.184.871  zł

  

Niewygasające wydatki bieżące dotyczą realizacji następujących zadań:

  1. W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami  zabezpieczono kwotę 68.676 zł jest to kwota przeznaczona na:§ 4300 -  zakup usług pozostałych – 8.343 zł  z przeznaczeniem na:  wykonanie  znaków na gruncie ul. Włókiennicza , oraz wywiezienie gruzu po zniszczonym murku  oporowym przy ul. Woziwodzkiej 14 .  Termin realizacji do 30 stycznia 2009r.§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 35.694 zł -  II rata za kanał deszczowy w działce miejskiej – porozumienie z dnia 7 listopada 2008r z terminem realizacji 31 grudnia 2009 r.§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 24.639 zł –  z tytułu wywłaszczenia działki przy ul.Polnej.

Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30 kwietnia 2009r.

 2. W dziale 710 –działalność usługowa , rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę  381.920  zł  zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wykonanie projektów zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sąsiedniej, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Ostateczny termin realizacji ustalono na 14 grudnia  2009r. Szczegółowy wykaz zadań i terminy realizacji zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

 

3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – stypendia dla uczniów zabezpieczono kwotę 37.640 zł na wypłatę stypendiów  Prezydenta Miasta dla najzdolniejszych uczniów za okres od stycznia do czerwca 2009r. Termin realizacji zadania 30 czerwca 2009 r.

 4. Utrzymanie  Kompleksu Sportowego  „ Moje Boisko Orlik 2012” dz.926, rozdz.92695 zadanie realizowane przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 na kwotę 61.040

Termin wykorzystania środków do 20 grudnia 2009 r.

 

5. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – pozostała działalność § 4270 – zakup usług remontowych – 219.000 zł przetarg na remont ogrodzenia cmentarza został rozstrzygnięty i umowa z wykonawcą została podpisana w miesiącu październiku 2008r. Prace będą wykonane do 30 czerwca 2009 r.

 

Niewygasające wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji następujących zadań:

 

1. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap dz.600, rozdz.60004 § 6050 – 460.275 zł. Termin realizacji do 20 grudnia 2009 r.

 2.Budowa ulicy Szosa Zambrowska  - dz.600, rozdz.60015 § 6050 -  70.000 zł

Wykonanie aktualizacji projektu. Termin do 30 czerwca 2009 r.

 3. Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE / wykupy, dokumentacja /dz.600, rozdz.60015 § 6050 - 624.094 zł w tym: opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul.Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego  w Łomży – 478.240 złotych - termin wykonania do 20 grudnia 2009 r.

- opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy spokojnej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Łomży – 79.973,44 złotych - termin do 30 listopada 2009 r.

 - opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka ulicy Alei Legionów w Łomży od  GZP obok stacji paliw BP do granicy miasta (wyjazd w kierunku Warszawy) – 65.880 zł . Termin do 30 sierpnia 2009 r.

4.  Przygotowanie inwestycji  - 45.000 złotych. Opracowanie dokumentacji technicznej na ul.Zielną,Sosnową,Kanarkową,Słowikową.Termin wykorzystania środków do 30 czerwca 2009 r.

 5. Modernizacja ul. Długiej   –   dz.600, rozdz.60016 § 6050 – 230.141 zł

 Wykonanie kanalizacji deszczowej . Termin do 30 czerwca 2009 r.

 6. Budowa ul.Kraska II etap ( przy Kościele) – 808.249 zł

Zakład Energetyczny w Białymstoku partycypuje w kosztach i będzie realizował w 2009 r. zadanie  przebudowy linii energetycznej SN, Po wykonaniu zadania przez ZE  możliwa będzie realizacji budowy nawierzchni ulicy.Termin do 20 grudnia 2009r.

 7. Budowa ulicy Mała Kraska  – 54.900 złotych. Dz.600, rozdz.60016 § 6300

Zadanie jest realizowane w ramach porozumienia z Gminą Łomża i Starostwem Powiatowym w Łomży. Ze względu na niewykonanie w terminie prac projektowych związanych z budową drogi środki będą wykorzystane w terminie do 30 czerwca 2009 r.

 

8. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią-dokumentacja i wykup gruntów – 650.000 zł. Dz.630, rozdz.63003 § 6050. Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Termin zakończenia do 30 października 2009.

 9. Zakupy inwestycyjne –wyposażenie Urzędu – 130.000 zł Dz.750, rozdz.75023 § 6060 zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej – 64.500 zł. Termin realizacji do 30 stycznia 2009 r. - kompleksowego systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej – 65.500 zł

  Termin realizacji do 30 marca 2009 r.

 10.Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza – 300.000 zł Dz.750, rozdz.75023 § 6050. Rozpoczęto proces przetargowy, wpłynęło 12 ofert.

Termin realizacji do 30 października 2009 r.

 

11.         Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 155.578 zł. Dz.801, rozdz.80101 § 6050. Pozostała do wykonania modernizacja kuchni .Termin wykorzystania środków do 30 czerwca 2009 r.

 12. Budowa boisk sportowych  dz.801, rozdz.80101 § 6050   -  554.757 złotych  - przy Szkole Podstawowej Nr 4     -   382.141 złotych

  - przy Szkole Podstawowej Nr 7     -   172.616 złotych

 

13. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej Nr 9 dz.801, rozdz.80101 § 6050  - 998.685 zł

 14. Budowa boiska przy PG nr 3  dz.801, rozdz.80110 § 6050- 350.342 złote

     Termin wykorzystania środków do 30 lipca 2009r.

 15.Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO w Łomży (dokumentacja)   - 21.960 zł -  dz.801, rozdz.80120 § 6050

Termin opracowania dokumentacji do 20 lutego 2009r.

 16.Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul.pl.Kościuszki 3 -  dz.801, rozdz.80120 § 6050 -   353.126 złotych

Termin wykorzystania środków do 30 lipca 2009 r.

 

17.Opracowanie dokumentacji na budowę boiska przy Zespole Szkół Weterynaryjnych  dz.801, rozdz.80130 § 6050 -  40.000 złotych. Termin opracowania dokumentacji do 30  czerwca  2009 r.

 

18. Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPiU, dz.801, rozdz.80195 § 6050  - 262.300 zł. Zadanie realizowane przez CKPiU. Termin realizacji określa się na 30 lipca 2009r.

 19. Modernizacja i remont budynku przy ul.Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki opiekuńczo-Wychowawczej dz.852, rozdz.85201 § 6050  - 378.869 złotych.

Procedura przetargowa w trakcie – wpłynęło 10 ofert. Termin do 31 maja 2009 r.

 

20. Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym dz.900, rozdz.90095 § 6050 – 30.000 zł.  Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2009 r.

 21. Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul.Nowa w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej dz.921, rozdz.92108 § 6050  - 490.461 zł

Termin wykorzystania środków do 20 grudnia 2009 r.

 

22. Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury dz.921, rozdz.92113 § 6050  - 200.000 zł. Termin wykorzystania środków do 20 grudnia 2009r.

 23 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku  Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży    dz.921, rozdz.92118§ 6050  - 140.822 zł

Termin wykorzystania środków do 20 grudnia 2009 r.

 

24. Budowa Łomżyńskiego Grodziska – Kultury dz.921, rozdz.92120 § 6050  - 150.000 zł. Termin wykorzystania środków do 20 grudnia 2009 r.

 

25.  Kompleks Sportowy  „ Moje Boisko Orlik 2012” dz.926, rozdz.92601 § 6050  - 184.280 zł.  Termin wykorzystania środków do 30 czerwca 2009 r.

 

26.  Modernizacja stadionu miejskiego – etap II - dz.926, rozdz.92695 § 6050  - 1.028.320 zł. Termin wykorzystania środków do 20 grudnia 2009 r.

 

27. Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – 1.380.129 zł – dz.926, rozdz.92695 § 6050.Termin wykorzystania środków do 20 grudnia 2009 r.

 

28. Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP Nr 10 dz.926, rozdz.92695 § 6050  - 1.519.797 złotych . Termin wykorzystania środków do 30 czerwca 2009 r.

 

29. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja -  572.786 zł. Termin II przetargu 29 grudnia 2008 r.

 

            Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że wcześniej tematem tym zajmowała się Komisja Gospodarki Komunalnej. Poprosił więc Przewodniczącego o przedstawienie opinii.

 

            Pan Janusz Nowakowski poinformował, że Komisja Gospodarki komunalnej zaopiniowała wniosek pozytywnie.

 

Pan Prezydent Sroczyński dodał, że pojawił się błąd redakcyjny w projekcie uchwały i zamiast ul. Zielonej  powinna tam być ul. Zielna, ponieważ są to te ulice, które były wpisane w budżecie roku 2008. Prosi, by traktować to jako  autopoprawkę.

 

            Członkowie Komisji nie zgłosili   uwag do wniosku w sprawie  wydatków niewygasłych i  zaopiniowali je pozytywnie 7 głosami za, przy 3 wstrzymującym.

   Ad. 6

            W sprawach różnych Pan Tadeusz Zaremba poprosił o wyjaśnienie, co stanie się ze środkami, w wys. ok. 20 tys. które przeznaczone są dla ŁKS.

 

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeżeli nie będą wykorzystane pozostaną.

 

Pan Prezydent Brzeziński wyjaśnił, że dodatkowa kwota nie została rozliczona, ponieważ nie ma komu rozliczyć.

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.